A litván jegybank vizsgálatot folytat a felügyelete alá tartozó, s Magyarországon is határon átnyúló szolgáltatást kínáló UAB „epayblock” elektronikuspénz-kibocsátó társasággal szemben. A litván nemzeti bank vizsgálata lezárásáig korlátozta a társaság működését.
A litván nemzeti bank (Bank of Lithuania) ügyfélpanaszok nyomán augusztus 6-án vizsgálatot indított a vilniusi székhelyű UAB „epayblock” elektronikuspénz-kibocsátó társasággal szemben a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzéséhez kapcsolódó előírások esetleges megsértése miatt. A litván jegybank közleményt tett közzé arról, hogy vizsgálatának lezártáig átmenetileg részlegesen korlátozta az elektronikuspénz-kibocsátó működését.
A lépés célja, hogy elkerüljék, hogy az UAB „epayblock” egyes ügyfelei csalárd célokra használják a társaság szolgáltatásait. Az UAB „epayblock” társaságnak tájékoztatnia kell ügyfeleit az átmeneti korlátozásokról. A társaság tevékenysége kapcsán érintett jegybankok, pénzügyi felügyeletek közül pl. az osztrák pénzügyi felügyelet maga is figyelmeztetést tett közzé a téma kapcsán.
Magyarországon az UAB „epayblock” társaságot a Magyar Nemzeti Bank 2020. július 29-én vette nyilvántartásba határon átnyúló elektronikuspénz-kibocsátó intézményként.
Forrás: Magyar Nemzeti Bank