A Mátrix Projektben három pénzmosót gyanúsítottként hallgattak ki a hajdú-bihari rendőrök.
A csalók banki ügyintézőnek adták ki magukat, és 2023 márciusában telefonon értesítettek egy debreceni céget arról, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számlájukon. Elkérték az áldozatuk részére SMS-ben érkező megerősítő kódot, majd 10 millió forinttal károsították meg őket. A pénzt azonnal egy korábban beszervezett, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakos számlájára utalták. Az 58 éves nőnek az volt a feladata, hogy felvegye a pénzt egy bankban, majd átadja megbízóinak.
Egy berettyóújfalui nő 2023 augusztusában nagyon hasonló hívást kapott a „bankjától”. A csalók megtévesztették, közel 4,5 millió forintot emeltek le a számlájáról. Ezt a pénzt ugyancsak szabolcsi lakosok számláira utalták. Az egyik számlatulajdonos egy 38 éves nő volt, míg a másikat a 14 éves fiának nyitották. A csalók a két számlára közel 1,5 millió forintot utaltak, amit anya és fia közösen vettek fel egy pénzintézetben. A fennmaradó 3 millió forintot a rendőröknek még a számlákon sikerült lefoglalniuk.
A berettyóújfalui rendőrök az anyát és a fiát, míg a debreceni nyomozók az 58 éves nőt hallgatták ki gyanúsítottként, pénzmosás miatt kell felelniük.
A Mátrix Projekt jegyében a rendőrség bűnmegelőzési és -felderítési munkát végez. Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy mindig érdemes gyanakodni, ha valaki könnyű pénzkereseti lehetőséget kínál. Pénzmosóként közreműködni egy ilyen bűncselekményben törvénybe ütköző és büntetendő, függetlenül attól, hogy van-e tudomásunk az összeg eredetéről.
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Hozzászólások