Százmillió forintot meghaladó bevételkiesést okozó cigarettacsempészeket fogott el a NAV. A magyar-román-ukrán hármashatárnál tevékenykedő kvartett profi eszközöket használva, szervezetten törekedett az illegális haszon maximalizálására.
A NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának gyanúsítása szerint a bűnbanda 50 000 doboznyi, ismeretlenek által, a zöldhatáron keresztül az ország területére bejuttatott adózatlan cigarettát megszerezte és depókba szállította, majd értékesítette. Éjjellátó készülékekkel és adóvevőkkel szerelkeztek fel, dohányáruval tömött járműveik szabad útját esetenként felvezető kocsikkal biztosították.
Az elkövetők többsége, és összességében a társaság magatartása is agresszívnak tekinthető. Többször előfordult, hogy autóikkal az ellenőrzési pontokon megállás nélkül hajtottak át, veszélyeztetve a munkájukat végző, vagy végezni próbáló hatósági személyeket.
Agresszivitásukra tekintettel, az intézkedés biztonsága érdekében, a MERKUR bevetési egység csapott le rájuk a hajnali rajtaütéskor, esélyt sem adva az ellenállásra. A kiterjesztett akcióban összesen 69 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr vett részt, ők több helyszínen tartottak kutatásokat. Az intézkedéssorozat aprólékosan átvilágította a törvénytelen tevékenység résztvevőit: az adózatlan cigarettát beszerző, annak szállítását és tárolását végző kulcsszereplőket, egészen a vevőig. A cigarettacsempészek személyi körének azonosítása érdekében még folyamatban van a nyomozás.
A félszázezer doboz cigaretta megszerzése, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosásnak minősül, a társaság vezető tagjaira ezért fejenként akár 10 év szabadságvesztés is várhat.
Az ügyben négy személyt hallgattak ki gyanúsítottként, a Nyíregyházi Járásbíróság döntése értelmében közülük ketten letartóztatásban várják az eljárás befejezését.
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Hozzászólások