2021. január 22. péntek
  • Impresszum
  • Médiaajánlat
  • Szerzői jogok
  • Felhasználói feltételek
  • Adatkezelés
hajdupress.hu
  • Régió
  • Belföld
  • Külföld
  • Sport
  • Kult
  • Üzlet
  • DíszUDvar
  • TrendFórum
  • ALFÖLD TV
  • English
7 °c
Debrecen
10 ° pén
6 ° szo
3 ° vas
1 ° hét
0 ° ked
-1 ° sze
Nincs találat
Összes találat
hajdupress.hu
  • Régió
  • Belföld
  • Külföld
  • Sport
  • Kult
  • Üzlet
  • DíszUDvar
  • TrendFórum
  • ALFÖLD TV
  • English
Nincs találat
Összes találat
hajdupress.hu
Home Régió

Nagyon durva csalás feje volt a 48 éves debreceni nő: részletek

HajduPress Szerző HajduPress
2015/04/07
kategória: Régió
0
Share on FacebookShare on Twitter

Negyvenhárom gyanúsítottja van az ügynek, amelyben egy bűnszervezet csaknem félmilliárd forintot csalt el a kis- és középvállalkozásoknak állami garancia és kamattámogatással nyújtható Széchenyi Kártya programmal. A szövevényes ügy bizonyítására a nyomozók négy szekrényt megtöltő könyvelési anyagot foglaltak le, és 40 terabájt mennyiségű adatot dolgoztak fel.  A központ Debrecenben volt.

A képzett, könyvvizsgálói és adószakértői ismeretekkel bíró személyek által irányított bűnszervezet hamis iratok, banki igazolások felhasználásával, egy céghálózaton keresztül, stróman ügyvezetők segítségével nagy összegű vállalati hiteleket vett fel több ismert pénzintézettől.  A cégeket jól prosperáló társaságoknak tűntették fel, majd azokat a kölcsön felvételét követően a hitelező bank számára elérhetetlenné tették, fantomizálták. A könyvelési körfolyamatban nemcsak hamis számlák, hanem manipulált banki igazolások, fiktív mérleg adatok, eredmény kimutatások, főkönyvi adatok igazolták a társaságok megfelelő pénzügyi helyzetét.

A banki ügyintézésre általában a hatóságok előtt ismeretlen, büntetlen előéletű személyeket alkalmaztak, akik a hitelösszeg jóváírása napján a pénzt kisebb tételekben, készpénzben azonnal felvették vagy továbbutalták. A kiutalt hitelösszegeket újabb vállalkozások tőkéjének növelésére fordították, ezáltal hitelképessé téve őket újabb kölcsönök felvételére. Annak érdekében, hogy az illegális jövedelmeket elválasszák a forrástól, a bevételeket úgy rejtették el, hogy a jövedelem végállomása, valamint a bűncselekményből származó pénz közötti kapcsolatot ne lehessen felderíteni. A pénz útjának álcázására, a pénz „tisztára mosására” keresztező és fedő műveleteket, téves, hibás utalásokat, illetve többszöri, több cég közötti követhetetlen, látszólag rendszertelen, azonban az elkövetők által előre megtervezett elektronikus átutalásokat hajtottak végre.

A bűncselekményből származó vagyont beillesztették egy legálisan alapított vállalkozásba, ott bevételként tüntették fel, mind a bevételi, mind a kiadási könyvelési adatokat meghamisították. A bűnszervezet tagjainak „leosztott” feladata volt: valaki például a könyvvitelért, az informatikai háttér megteremtéséért, valaki a pénzintézetekkel történő kapcsolattartásért felelt. A névleges ügyvezetők beszervezése a szervezet három irányítójának közös feladata volt.

A bűnszervezet feje, egy 48 éves debreceni nő jelenleg is előzetes letartóztatásban van. Ellene több büntetőeljárás van folyamatban. A három irányító személy közül az egyik jelenleg is szökésben van. Ellene nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A NAV pénzügyi nyomozói üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás és különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett csalás miatt javasolnak vádemelést a Hajdú-Bihar megyei Főügyészségnek.

Megosztás:

  • Twitter
  • Facebook

Like this:

Like Loading...
Előző Cikk

Romagyilkosságok: emlékszik még részletekre?

Következő Cikk

Tavaszi divathét a Fórumban: ez ragyogni fog!

KapcsolódóCikk

Túra, Mátra, Szerelem- miért ne lehetne kiránduláson megtalálni az igazit?
Életmód

Túra, Mátra, Szerelem- miért ne lehetne kiránduláson megtalálni az igazit?

2021.01.22.
Lopott biciklivel ment lopni!
Régió

Lopott biciklivel ment lopni!

2021.01.22.
Nemzetközi tapasztalattal rendelkező tagot köszönthet a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága
Régió

Nemzetközi tapasztalattal rendelkező tagot köszönthet a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága

2021.01.22.
Következő Cikk

Tavaszi divathét a Fórumban: ez ragyogni fog!

Hozzászólások

CIKKAJÁNLÓ

Exkluzív interjú a berettyóújfalui „jégemberrel”

Exkluzív interjú a berettyóújfalui „jégemberrel”

2021.01.20.
Fotók: Hatalmas hóesés a vasútállomáson

Fotók: Hatalmas hóesés a vasútállomáson

2021.01.15.
Viszlát,  Syposs-villa!

Viszlát, Syposs-villa!

2021.01.20.
Töretlenül készül és hamarosan újabb kisfilmmel jelentkezik a Farkas

Töretlenül készül és hamarosan újabb kisfilmmel jelentkezik a Farkas

2021.01.13.

ROVATOK

  • AlföldTv
  • Életmód
  • Üzlet
  • Belföld
  • DíszUDvar
  • Egyéb kategória
  • English
  • Könyvespolc.On
  • Külföld
  • Kult
  • Régió
  • Sport
  • Színes
  • Tech
  • TrendFórum

KÖVESS MINKET

  • 6.9k Fans
  • 3.8k Subscribers
  • 443 Followers

NÉPSZERŰ

  • Hogy van merszetek?

    Hogy van merszetek?

    266 Megosztás
    Share 106 Tweet 67
  • Magyar tudósok rájöttek, hogy mi győzheti le a koronavírust

    234 Megosztás
    Share 94 Tweet 59
  • Robbanás, füst, lángok, sikítozó emberek – a Csapó utcai eset belső szemmel

    153 Megosztás
    Share 61 Tweet 38
  • Női kézilabda BL – Ifistákkal utazik az FTC Dániába

    148 Megosztás
    Share 59 Tweet 37
  • Spanyol kézilabda: Hihetetlen biztonsági szabályozás a bajnokságban

    131 Megosztás
    Share 52 Tweet 33
hajdupress.hu

HajduPress - Lapozz a Hírekben!

Kövessen minket a közösségi médiában:

Legfrissebb hírek

  • Hétfőtől komolyabb enyhítések lesznek Bukarestben
  • Hét autó ütközött össze Budapesten
  • Túra, Mátra, Szerelem- miért ne lehetne kiránduláson megtalálni az igazit?
  • Lopott biciklivel ment lopni!
  • Nemzetközi tapasztalattal rendelkező tagot köszönthet a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága
  • Gyerekeknek szánt müzlit és zabkását hívott vissza az egyik üzletlánc!
  • A tél művészete a természetben – CSODASZÉP FOTÓK A CIKKBEN!

Rovatok

  • AlföldTv
  • Életmód
  • Üzlet
  • Belföld
  • DíszUDvar
  • Egyéb kategória
  • English
  • Könyvespolc.On
  • Külföld
  • Kult
  • Régió
  • Sport
  • Színes
  • Tech
  • TrendFórum

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Iratkozzon fel levelezőlistánkra, hogy elsőként értesüljön legfrissebb híreinkről!

  • Impresszum
  • Médiaajánlat
  • Szerzői jogok
  • Felhasználói feltételek
  • Adatkezelés

HajduPress © 2021. Minden jog fenntartva.

Nincs találat
Összes találat
  • Régió
  • Belföld
  • Külföld
  • Sport
  • Kult
  • Üzlet
  • DíszUDvar
  • TrendFórum
  • ALFÖLD TV
  • English

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

%d bloggers like this: