Több millió dokumentum tárja fel a több mint száz milliárdos, 30 világvezető és 300 köztisztviselő offshore ügyleteit és vagyonát – számolt be a Guardian.
A világ leggazdagabb és legbefolyásosabb embereinek – köztük magyarok – titkos ügyletei és rejtett eszközei a történelem legnagyobb kiszivárgott offshore -adataiban tárultak fel.
A ‘Pandora papírokkal‘ fémjelzett gyorsítótár 11,9 millió fájlt tartalmaz olyan cégektől, amelyeket gazdag ügyfelek béreltek fel, hogy offshore struktúrákat és trösztöket hozzanak létre olyan adóparadicsomokban, mint Panama, Dubai, Monaco, Svájc és a Kajmán-szigetek.
35 világvezető titkos offshore ügyeit tárják fel, köztük jelenlegi és volt elnökök, miniszterelnökök és államfők. Ezenkívül fényt vetnek több mint 300 más köztisztviselő, például kormányminiszter, bíró, polgármester és katonai tábornok titkos pénzügyeire több mint 90 országban.
Több mint száz darab milliárdos szerepel a kiszivárgott adatokban. Hírességek, rocksztárok és üzleti vezetők is egyaránt. Sokan fiktív cégeket használnak luxuscikkek, például ingatlanok és jachtok, valamint inkognitó bankszámlák tartására. A művészetet sem kímélték a kifosztott kambodzsai régiségektől a Picasso-festményen át egészen és Banksy falfestményekig.
A Pandora-dokumentumok felfedik az árnyék pénzügyi világ belső működését, és ritka ablakot nyújtanak egy globális offshore gazdaság rejtett műveleteihez, amely lehetővé teszi a világ leggazdagabb emberei egy részének, hogy elrejtsék vagyonukat, és bizonyos esetekben minimálisat vagy adott esetben semmit se adozzanak.
A nyomozásban 150 szerkesztőségből mintegy 600 újságíró vett részt, és az eddigiek alapján 35 olyan vezető politikus offshore-üzelmeit boncolták fel, mint Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Tony Blair korábbi brit miniszterelnök, Abdullah jordán király vagy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, de az eddig ismert figurák között vannak Vlagyimir Putyin, Rogán Antal és Mészáros Lőrinc bizalmasai is – melyet a Direkt36 derített ki.
Dagad a botrány a cseheknél is, hiszen egy héttel a választások előtt Andrej Babiš egy ellene hangolt időzítést sejt. Az eddigiek szerint Babiš a Pandora-iratokban szereplő legismertebb politikus a régióból. A cseh kormányfő az iratok szerint egy, a francia Riviérán vásárolt, saját mozival és két úszómedencével is bíró 22 millió dolláros kastélyát vásárolta offshore cégeken keresztül, és ez az Investigace.cz nevű cseh portál szerint pénzmosás gyanúját veti fel.
A portál szerint, melyet a Denník N idéz, a DB Artwell Avocats nevű francia ügyvédi iroda segített neki mindebben még 2009-ben. Pár hónappal később pedig Babiš 15 millió eurónyi pénzt küldött át, hogy abból 16 luxusingatlant vásároljanak számára a francia tengerparton, köztük volt a Château Bigaud, ami Babiš családjának kedvelt nyaralóhelye. Babišt Franciaországban büntetőeljárás fenyegeti, és amennyiben nem tudja igazolni az ott befektetett pénze eredetét, el is vehetik tőle az ingatlanokat.
Magyarországról a Direkt36 vett részt a nyomozásban, és cikkükből az derül ki, hogy Rogán Antalhoz, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjéhez, valamint a leggazdagabb magyarhoz, Mészáros Lőrinchez köthető személyek milyen offshore-üzletekben vehettek részt, amelyekre a Pandora-iratok mutatnak rá. Köztük van a Rogán jobbkezeként elhíresült magyar kormányközeli ügyvéd, Kertész Balázs, aki az iratok szerint 2016. május 9-én vásárolta meg a Nanga Group Ltd. összes részvényét, (amelyeket az iratok szerint 50 ezer dolláros értéken tartottak nyilván), és ekkor nevezték ki a cég egyedüli igazgatójának is.
Ugyancsak szerepel az iratokban a magyar kormányközeli gazdasági birodalomhoz köthető Jászai Gellért, a 4iG informatikai vállalat vezetője, korábban Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik legfontosabb irányítója, Nyerges Zsolt, az Orbán család régi ismerőse, korábban évekig Simicska Lajos jobbkeze, valamint Horváth László, kormányközeli vállalkozó, tiszteletbeli kazah konzul – írják.
Hozzászólások