A Debreceni Járási Ügyészség a Debreceni Járásbíróságra benyújtott vádiratában tíz elkövetővel szemben emelt vádat pénzmosás bűncselekménye miatt: a szervezőkkel szemben végrehajtandó, a számláikat átadókkal szemben pedig felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, és jelentős összegű vagyonelkobzás alkalmazását indítványozták.
A vádirat szerint egy fehérgyarmati férfival 2023 nyarán felvette a kapcsolatot egy külföldi bűnözői csoport. Céljuk az volt, hogy az online térben elkövetett bűncselekményekkel haszonra tegyenek szert. A csoport több magyarországi sértettnek küldött adathalász üzenetet, amelyekben nyereményjátékon való nyereségről adtak tájékoztatást, majd felhívták őket, többször banki ügyintézőként, és a sértetteket különböző megtévesztő indokokkal rávették, hogy töltsenek le egy távoli hozzáférést biztosító programot. Ezzel a programmal az elkövetők megszerezték a megtévesztett sértettek banki adatait, és számláikról jogosulatlan átutalásokat végeztek. Ebben a láncolatban az volt a vádlott feladata, hogy beszervezzen embereket arra, hogy jutalék fejében a bűnözői csoport a számláikra utalhassa a sértettek pénzeit – ismertették a részleteket, hozzátéve: a beszervezett személyek a beérkező pénzösszegek tíz százalékát megtartották, a többit pedig készpénzben felvették, és átadták a férfinak, aki azt személyesen, vagy futár útján továbbította a csalóknak.
A férfi tíz személyt vett rá arra, hogy a számlájukra érkezhessen a csalásból származó pénz. A számlákra 14 megtévesztett sértettől mintegy 43 millió forint érkezett, aminek bűnös eredetét a beszervezett számlatulajdonosok elleplezték.
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség
Hozzászólások