Holnap tartják az előkészítő ülést az ügyben.
Különösen nagy értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett sikkasztás ügyében tartanak holnap előkészítő ülést a Debreceni Törvényszéken, két volt banki alkalmazott a vádlott- tájékoztat a törvényszék közleményében. Mint írják:
A vádlottak 2007. márciusától 2017. szeptemberéig több, mint 10 éven keresztül egy takarékbank ugyanazon fiókjában dolgoztak együtt Debrecenben. A közös munka a takarékbank egy másik fiókjában folytatódott tovább 2018. februárjától 2018. áprilisáig, amíg a fiók be nem zárt. A vádlottak több esetben két személyes fiókként működtek, azaz munkájukat harmadik személy vagy felső vezető közvetlenül nem ellenőrizte.
A két vádlott valamennyi, a pénzintézetnél vezetett lakossági és vállalati ügyfél számlájához hozzáfértek. Ennek eredményeképpen a két alkalmazott- tudva egymás tevékenységéről-
rendszeres haszonszerzésre törekedve az elsőrendű vádlott 2012. márciusától 2018. május végéig, míg a másodrendű vádlott 2018. áprilisáig terjedő időszakban 31 lakossági és 21 vállalati ügyfelet érintően tulajdonítottak el összesen több mint 400 millió forintot.
részletezi a közlemény.
Erre úgy volt lehetőségük, hogy a takarékszövetkezet ügyfelei részére vezetett számlákról aláírást nem tartalmazó vagy hamisított bizonylatok felhasználásával, az ügyfelek tudta és beleegyezése nélkül, erre irányuló megbízás hiányában vettek fel különböző összegeket.
Cselekményük leplezése érdekében a számlakivonatok kézbesítési címeit saját lakóhelyükre, valamint az általuk használt elektronikus levelezési címre változtatták meg, majd a kivonatok tartalmát módosítva azokat vagy a személyes ügyintézések alkalmával adták át az ügyfeleknek a fiókban – több esetben az ügyfél többszöri reklamációját követően – vagy az erre szolgáló központi rendszert mellőzve, saját elektronikus levelezési címükről juttatták el az arra jogosultaknak.
Összesen 52 ügyfél – 31 lakossági és 21 vállalati – számláján végeztek jogellenes tranzakciókat jogosulatlan átvezetések formájában, összesen több mint 864 millió forint összegben.
A közlemény szerint vádlottak arra is figyeltek, hogy az érintett ügyfelek közvetlenül velük tartsák a kapcsolatot ügyintézéseik során. Ezen ügyfelek készpénzfelvételi igényeit megismerve gondoskodtak arról, hogy az ügyfelek által tervezett tranzakciók minimális fedezete a számlákon rendelkezésre álljon, mely összegeket vagy készpénz befizetés vagy más számlákról történő jogellenes átvezetés útján biztosították.
A vád szerint, a két gyanúsított kihasználta, hogy a bankfiók kis létszámú és ellenőrzést tekintve „hiányos” volt, az ügyfelekkel kialakított jó kapcsolat szintén nekik kedvezett.
Hozzászólások